Протокол внеочередного общего собрания участников ООО (внесение изменений в устав-адрес, смена директора)
Протокол внеочередного общего
собрания участников №3
Общества с ограниченной ответственностью
«Алло Такси»
г. Волгоград «10» октября 20ХХ г.
10 час. 00 мин.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Участник -Е.Р.В. - 25 процентов уставного капитала;
Участник - Я.Д.А. - 17,5 процентов уставного капитала;
Участник - Л.А.Г. - 17,5 процентов уставного капитала;
Участник - Н.А.С. - 25 процентов уставного капитала;
Участник Л.В.П. – 15 процентов уставного капитала.
Председателем собрания избран Е.Р.В., секретарем Л.В.П.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вопрос №1. Об изменении адреса Общества
РЕШИЛИ: В связи с заключением ООО «Алло Такси» договора аренды помещения №18 от 10.10.20ХХг. с ООО «Элена» на помещение, расположенное по адресу: 400001, г. Волгоград, ул. П., д.15/2 (комната 11), изменить место нахождения Общества с «400074, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. К., д. 57 А» на «РФ, 400001, г. Волгоград, ул. П., д.15/2, комната 11». Внести соответствующие изменения в Устав Общества.
Изложить пункт 1.4 Устава «место нахождения Общества» в следующей редакции:
«РФ, 400001, г. Волгоград, ул. П., д.15/2, комната 11.»
Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.
Вопрос №2. Об утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью «Алло Такси».
В связи с изменением места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Алло Такси» и внесением изменений в устав Общества.
РЕШИЛИ:
Утвердить изменения №1 к Уставу Общества с ограниченной ответственностью «Алло Такси» (изменения №1 к Уставу прилагаются).
Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.
Вопрос №3. Об увольнении с занимаемой должности В.Н.В.
РЕШИЛИ: Уволить В.Н.В. с должности генерального директора Общества с 11.10.20ХХг.
Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.
Вопрос №4. О назначении на должность генерального директора Общества Е.Р.В. с 10.10.20ХХ г.
РЕШИЛИ:
Назначить на должность генерального директора ООО «Алло Такси» Е.Р.В. с 10.10.20ХХ г.
Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.
Председатель Е.Р.В. _________________________
Секретарь Л.В.П. _________________________
Полезные статьи: