8 (8442) 50-56-79

Уведомление о внеочередном собрании учредителей общества с ограниченной ответственностью с проектом заочного решения о смене директора

Образец уведомления

Уважаемые участники

Общества с ограниченной ответственностью  «Алло Такси»!

Уведомляю Вас о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Алло Такси»  в 15 ч. 00 мин.  30 апреля  2013 г. по адресу: г. Волгоград, Ворошиловский район, ул. П., д.ХХ, комната ХХ.

В соответствии со ст. 38 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение этого внеочередного Общего собрания может быть принято путем заочного голосования с предоставлением протокола Общего собрания по адресу постоянного нахождения  лица, имеющего права без доверенности действовать от имени юридического лица (генерального директора) 400071, Россия г. Волгоград, ул.  С., д. ХХ, кв. ХХ.

Повестка дня собрания:

  1. О досрочном  прекращении полномочий Е.Р.В. в качестве генерального директора ООО «Алло Такси» с «01» мая 2013 г. и назначении лица, ответственного за приемку дел, документов, печатей и др. ценностей ООО «Алло Такси».

Материалы по первому вопросу повестки дня собрания:

В соответствии со ст.280 ТК РФ директор уведомляет работодателей о своем желании уволиться не позднее, чем за один месяц.

По отношению к руководителю ООО права и обязанности работодателя осуществляются общим собранием участников. Согласно ст. 33 Федерального закона от 08.02.98 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий являются компетенцией общего собрания участников. Статья 31 Закона об ООО в качестве единоличного исполнительного органа общества называет директора (генерального директора).

В целях разграничения ответственности между прежним и новым руководителями мною подготовлена процедура передачи дел, в том числе документов и печатей ООО «Алло Такси», все существенные моменты которой отражены в Акте приемки передачи дел, печатей и др. ценностей.

На основании вышеизложенного, прошу принять решение о назначении лица, ответственного за приемку дел, документов, печатей и др. ценностей ООО «Алло Такси» и принять решение о моем увольнении по собственному желанию с 01 мая 2013 г.

В случае отсутствия лица, ответственного за приемку дел, документов, печатей и др. ценностей ООО «Алло Такси», предлагаю принять решение о передаче дел, документов, печатей и др. ценностей ООО «Алло Такси» участнику ООО «Алло Такси» - Я.Д.А..

Передачу документации, печатей и др. ценностей в адрес участника Я.Д.А. осуществить по описи, в запечатанной упаковке, скрепленной подписями членов передаточной комиссии, посредством заключения договора с транспортной компанией, обеспечивающего доставку отправления в целости и надлежащем состоянии.

С уважением,                                                                               /Р.В.Е./

Генеральный директор ООО «Алло Такси»

ПРОТОКОЛ

СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

Общества с ограниченной ответственностью «Алло Такси»

г. Волгоград                                                                                                 03 апреля 2013 г.

Присутствуют участники:

 

  1. Гражданин РФ Л.А.Г., паспорт серия ХХХХ номер ХХХХХХ, выдан ХХ.ХХ.20ХХг. УВД Кировского района гор. Волгограда код подразделения ХХХ-ХХХ, зарегистрирован по адресу: 400005, Россия г. Волгоград,  улица Н., д. ХХ, кв. ХХ – 17,5% голосов;
  2. Гражданин РФ Я.Д.А. паспорт серия ХХХХ номер ХХХХХХ, выдан ХХ.ХХ.20ХХг. УВД Кировского района гор. Волгограда код подразделения ХХХ-ХХХ, зарегистрирован по адресу: 400005, Россия г. Волгоград,  улица Н., д. ХХ, кв. ХХ – 17,5% голосов;

 

Председатель: Л.А.Г.

Секретарь: Я.Д.А.

 

Повестка дня:

  1. О досрочном  прекращении полномочий Е.Р.В. в качестве генерального директора ООО «Алло Такси» с «01» мая 2013 г. и назначении лица, ответственного за приемку дел, документов, печатей и др. ценностей ООО «Алло Такси».

Выступил: Л.А.Г. – Предложил досрочно прекратить полномочия  Е.Р.В.. в качестве генерального директора ООО «Алло Такси» с   «01» мая 2013 г. и назначить лицом ответственным за приемку дел, документов и др. ценностей ООО «Алло Такси» - Я.Д.А.

 

Постановили:

Досрочно прекратить полномочия  Е.Р.В. в качестве генерального директора ООО «Алло Такси» с   «01» мая 2013 г. и назначить лицом ответственным за приемку дел, документов и др. ценностей ООО «Алло такси» - Я.Д.А.

 

Голосовали:

«за» - 2 голоса, «против» – нет голосов. Решение принимается.

 

Председатель:                                                                         Л.А.Г.

Секретарь:                                                                              Я.Д.А..

 

Полезные статьи:

Регистрация ООО, иных форм предприятий