8 (8442) 50-56-79

Протокол внеочередного общего собрания участников ООО (внесение изменений в устав-адрес, смена директора)

Образец протокола

Протокол внеочередного общего

собрания участников №3

Общества с ограниченной ответственностью

«Алло Такси»

 

г. Волгоград «10» октября  2013 г.

 

10 час. 00 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Участник -Е.Р.В. - 25 процентов уставного капитала;

Участник - Я.Д.А. - 17,5 процентов уставного капитала;

Участник - Л.А.Г. - 17,5 процентов уставного капитала;

Участник - Н.А.С.   - 25  процентов уставного капитала;

Участник Л.В.П. – 15  процентов уставного капитала.

 

Председателем собрания избран Е.Р.В., секретарем Л.В.П.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос №1. Об изменении адреса Общества

РЕШИЛИ: В связи с заключением ООО «Алло Такси» договора аренды помещения №18 от 10.10.2013г. с  ООО «Элена» на помещение, расположенное по адресу: 400001, г. Волгоград, ул. П., д.15/2 (комната 11), изменить место нахождения Общества с «400074, Россия, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. К., д. 57 А» на «РФ, 400001, г. Волгоград, ул. П., д.15/2, комната 11». Внести соответствующие изменения  в Устав Общества.

Изложить пункт 1.4 Устава «место нахождения Общества» в следующей редакции:

«РФ, 400001, г. Волгоград, ул. П., д.15/2, комната 11.»

Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.

Вопрос №2. Об утверждении новой редакции Устава Общества с ограниченной ответственностью  «Алло Такси».

В связи с изменением места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Алло Такси» и внесением изменений в устав Общества.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменения №1 к Уставу  Общества с  ограниченной ответственностью «Алло Такси» (изменения №1 к  Уставу прилагаются).

Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.

Вопрос №3. Об увольнении с занимаемой должности В.Н.В.

РЕШИЛИ: Уволить В.Н.В. с должности генерального директора Общества с 11.10.2013г.

Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.

Вопрос №4. О назначении на должность генерального директора Общества Е.Р.В. с 10.10.2013 г.

РЕШИЛИ:

Назначить на должность генерального директора ООО «Алло Такси» Е.Р.В. с 10.10.2013 г.

Голосовали «ЗА» 100 % голосов, решение принято единогласно.

Председатель Е.Р.В.         _________________________

Секретарь Л.В.П.         _________________________

Полезные статьи:

Регистрация ООО, иных форм предприятий